公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-014

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

河南正旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，股票于2024年02月08日起停牌，并预计将于2024年03月07日前复牌。因公司无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，公司于2024年3月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》，复牌时间已申请延期至2024年4月3日前，公司于2024年3月5日披露了《股票延期复牌公告》（公告编号：2024-005）。

二、公司在股票暂停转让期间的工作进展情况

股票停牌期间，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组相关工作事项，积极编制有关重大资产重组相关信息披露文件，严格按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规的规定，并聘请具有证券从业资格的审计、评估机构及专业的律师团队对重组标的进行财务、法律等调查、审计、评估工作。

三、终止本次重大资产重组的原因及相关决策程序

自筹划重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组各项工作进展，现因交易双方未能完全达成一致意见，在2024年4月3日前无法完成重大资产重组预案或重大资产重组报告书的披露工作。为维护全体股东的利

公告编号：2024-014

益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。为此，公司于2024年04月01日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组事项不会对公司正常生产经营产生任何不利影响。公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，向全国股转公司申请自2024年4月3日起复牌，敬请广大投资者关注。

五、承诺事项

公司承诺：本次重大资产重组事项终止后1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。同时公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便之处深表歉意。

特此公告。

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2024年4月1日

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