公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-016

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长孙尚松

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法规规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于正旭科技向农业银行焦作分行办理 1000 万元授信贷款业
务的议案》
1.议案内容：

正旭科技拟计划将新厂区位于焦作市城乡一体化示范区神州东路 1751 号的

公告编号：2023-016

不动产权作为抵押物。在农业银行焦作分行办理 1000 万元的授信贷款业务，贷款年利率 3.65%，贷款期限为 3 年期，还款方式为按月还息，到期一次还本。
贷款主要用于 3D 打印生产线项目建设以及铺底流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于正旭科技向光大银行焦作分行办理 200 万元授信贷款业务
的议案》
1.议案内容：

经与光大银行焦作分行协商，公司计划在光大银行焦作分行办理 200 万元的授信贷款业务，贷款年利率 3.60%，贷款期限为 1 年期，还款方式为按月还息，到期一次还本，无抵押物，以公司董事长孙尚松个人为公司无偿提供无限连带责任保证担保。

贷款主要用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中董事长孙尚松拟为公司贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议文件。

公告编号：2023-016

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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