公告日期：2023-04-10

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙尚松

6.会议列席人员：公司监事会成员、经理层高管

7.召开情况合法合规性说明：

参加本次董事会成员人数占公司董事人数的 100%，本次会议由公司董事长孙尚松主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东大会审议关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的
议案》
1.议案内容：

同意董事会编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，并予以公告和提请股东大会审议。

（1）河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告》；

（2）河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会审议关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

同意董事长所作的董事会 2022 年工作情况的《2022 年度董事会工作报告》，
并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

同意总经理依据公司 2022 年度生产经营工作情况所作的《2022 年度总经理
工作报告》,

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请股东大会审议<关于 2022 年度财务决算情况报告>的议案》1.议案内容：

同意公司 2022 年度财务审计决算情况的《2022 年度财务决算情况报告》，
并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请股东大会审议<关于 2023 年度财务预算情况报告>的议案》1.议案内容：

同意公司 2023 年度财务预算情况的《2023 年度财务预算情况报告》，并提
请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提请股东大会审议<关于 2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2022 年度将不进行分派现金红利，不再配送红股，也不再实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<河南正旭科技股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情
人登记管理制度的规定》和《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及本公司《信息披露管理制度》的要求。为了有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。做好内幕信息保密和管理工作，确保公司内幕信息知情人，对知悉的内幕信息的保密责任。结合公司的实际业务运……
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