公告日期：2023-04-10

正旭科技
NEEQ: 835290
河南正旭科技股份有限公司

（Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd）
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 89

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙尚松、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

由于公司承担军工产品的生产任务,其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费(含科研试制费用等明细)、涉密资格证书等内容不适于披露。

具体涉及内容包括: 第三节会计数据、经营情况和管理层分析中，主要客户与主要供应商；第八节财务报表附注中财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本。
【重大风险提示表】
重大

风险 重大风险事项描述及分析

事项
名称

军 工 公司从事军品业务,部分生产、销售和技术信息属于国家秘密,不宜披露或直接披露。根据《中
企 业 华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，年报对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披信 息 露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄露风险的信息，在取得国防科工局批披 露 复同意后豁免披露。投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息,可能

限 制 影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。

的 风 应对措施：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，对涉及国家或军事秘密的事项申
险 请披露豁免，使披露的信息不仅能够满足保障国家安全的需求，还能符合投资者的根本利益要
求，将国家安全和投资者利益的平衡，落在实处，由投资者自行决定。

这与公司的客户和产品应用特点有关，报告期内，公司客户主要为大型国有企业、军工企
业、军事院校、科研院所等背景实力强、信誉度较高的客户，由于产品特性影响，结算及付款
审批流程较长，但……
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