公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-090

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会审计与风险防控委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一 审议及表决情况

经2024 年11月11日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
出席和授权出席董事 6 人，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善公司治理机制，加强公司内部监督和
风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律法规要求，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《吉林省国资委监管企业董事会审计与风险委员会议事规则指引》要求，按照《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《吉林省
节水灌溉发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）有关规定，设立董事会审计与风险防控委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会审计与风险防控委员会是董事会下设
的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，按照公司章程规定和董事会授权履行职责。

第三条 本细则适用于审计与风险防控委员会的规范建设与运行。

第二章 职责权限

第四条 审计与风险防控委员会的主要职责权限：

（一）指导企业风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，督导内部审计制度的制定及实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估；

（二）监督检查公司财务、会计，审核财务报告、审议会计政策及其变动并向董事会提出意见；

（三）审核年度审计计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计结果运用；

（四）评价内部审计机构工作成效，向董事会提出调整审计部门负责人的建议；

（五）向董事会提出聘用或者解聘会计事务所及其报酬的建议，与外部审计机构保持良好沟通；

（六）检查公司贯彻执行有关法律法规和规章制度的
情况；

（七）检查董事会决议执行情况；

（八）检查董事会授权情况；

（九）对公司高级管理人员的经营管理行为进行监督；
（十）督促公司整改落实审计、国资监管、专项督查检查等发现的问题；

（十一）对所发现的重大问题和重大异常情况，及时向董事会报告，必要时向国资委报告；

（十二）董事会要求履行的其他职责。

第三章 人员组成和支撑机构

第五条 审计与风险防控委员会成员由 3-5 名董事组成，
成员中的外部董事应占多数，应当有 1 名熟悉财务、审计的外部董事，职工董事可以成为审计与风险防控委员会成员。
第六条 审计与风险防控委员会委员人员组成及调整，根据法律法规、监管规定和董事的专业特长等，由董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第七条 审计与风险防控委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对审计与风险防控委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。审计与风险防控委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：

（一）委员本人申请辞去职务；

（二）委员在未请假的前提下，连续两次不参加委员会会
议；

（三）委员发生严重失职渎职或严重违反法律法规、公司章程和本工作细则的情况；

（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；

（五）委员在董事会任期届满。

第八条 审计与风险防控委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。审计与风险防控委员会委员不再担任公司董事的，自动失去委员资格。

第九条 审计与风险防控委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于本工作细则规定人数的三分之二时，董事长应尽快提名新任人选，董事会应在 30 个工作日内确定新的委员。在审计与风险防控委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计与风险防控委员会暂停行使本工作细则规定……
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