公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-089

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一 审议及表决情况

经2024 年11月11日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
出席和授权出席董事 6 人，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理机制，建立健全公司高级管理
人员薪酬、考核及奖惩管理体系，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和国资监管要求，按照《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《吉林省水务投资集团董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）有关规定，

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与
考核委员会”）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，按照公司章程规定和董事会授权履行职责。

第三条 本规则所指高级管理人员系指按照公司章程
规定需由董事会研究决定聘任的人员。

第二章 职责权限

第四条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）拟订公司高级管理人员经营业绩考核管理制度和薪酬管理办法；

（二）拟定公司经理层成员年度和任期经营业绩考核目标责任书；

（三）审议公司经理层成员年度经营业绩考核结果，向董事会提出意见建议；

（四）审议公司企业负责人报酬事项，向董事会提出意见建议；

（五）拟订公司高级管理人员中长期激励方案，福利等制度；

（六）拟订与高级管理人员激励相配套的约束机制，拟订薪酬扣减、追索扣回等制度，合理确定高级管理人员的履职待遇和业务支出等；

（七）听取高级管理人员履职情况报告；

（八）审议应由董事会批准的员工工资分配管理政策、
激励措施及相关管理制度，向董事会提出意见建议；

（九）审议工资总额预算和清算方案，向董事会提出意见建议；

（十）董事会要求履行的其他职责。

第三章 人员组成和支撑机构

第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中
外部董事不少于两名。

第六条 薪酬与考核委员会委员人员组成及调整，根据
法律法规、监管规定和董事的专业特长等，由董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第七条 薪酬与考核委员会委员应符合《公司法》等法律
法规和公司章程等对薪酬与考核委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：

（一）委员本人申请辞去职务；

（二）委员发生严重失职渎职或严重违反法律法规、公司章程和本工作细则的情况；

（三）半数以上的董事提议撤销其委员职务；

（四）委员在董事会任期届满。

第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事的，自动失去委员资格。

第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因
而导致人数低于本工作细则规定人数的三分之二时，董事长应尽快提名新任人选，董事会应在30个工作日内确定新的委员。在薪酬与考核委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，负责主持专
门委员会工作，并履行以下职责：

（一）领导薪酬与考核委员会，确保薪酬与考核委员会有效运作并履行职责；

（二）提议召开、召集、主持委员会会议，根据本工作细则的规定确定每次委员会会议议程；

（三）确保委员会会议上所有委员均了解会议讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；

（四）确保委员会及时就所有事项进行讨论，并且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论；

（五）法律法规、公司章程、董事会和本工作细则规定的其他职权。
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