公告日期：2024-11-11

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张晓坤、史常水因工作原因缺席，委托董事赵永财、李小林代为表决。
董事高鹏、赵永财因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董事会战略与投资委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号 2024-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2024-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险防控委员会工作细则>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率。参照国资委及集团公司有关规定，公司拟修订《董
事会审计与风险防控委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计与风险防控委员会工作细则》（公告编号 2024-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据省国资委、集团公司的相关要求，结合公司实际工作情况，拟修订《董事会授权管理制度》，对制度文字性表述进行了完善，各项条款没有实质性内容的修改，将制度名称由“董事会授权管理制度”改为“董事会授权管理办法”，办法修订后表述更清晰、更严谨、更规范。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司<董事会授权事项清单>的议案》
1.议案内容：

根据省国资委、集团公司的相关要求，结合公司实际工作情况，拟调整公司《董事会授权事项清单》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于吉林省佳盛农业发展有限公司向吉林银行长春人民广场支
行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务需要，现申请向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金借款 1350 万元。节水公司做为共同借款人，该笔借款用于偿还节水公司向吉林银
行股份有限公司长春人民广场支行 2022 年小企借字……
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