公告日期：2024-05-16

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露了
《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。因该公告部分内容表述不准确，现公司予以更正，具体内容如下：

一、 更正事项内容

更正前：

“一、 会议召开和出席情况

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李洪春因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决
（如有）。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决
（如有）。

董事高鹏、高东亮、赵永财因工作原因以通讯方式参与

表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司迁址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为积极开拓省内市场，便于在项目集中区域开展工作，
公司拟启动迁址工作，由现注册地松原市宁江区（江南
辖区）沿江街滨江一号 6 幢 1603 室迁往松原市扶余市
三岔河镇大九号村扶余工业集中区创业孵化基地办公
楼 4 层，并修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公
司提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，

时间：2024 年 5 月 31 日（具体时间以披露为准），召
开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

关于公司迁址及修改公司章程的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

更正后：

“一、 会议召开和出席情况

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李洪春、张晓坤因工作原因缺席，未委托其他董事
代为表决（如有）。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决
（如有）。

董事高鹏、高东亮、赵永财因工作原因以通讯方式参与
表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司迁址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为积极开拓省内市场，便于在项目集中区域开展工作，
公司拟启动迁址工作，由现注册地松原市宁江区（江南
辖区）沿江街滨江一号 6 幢 1603 室迁往松原市扶余市
三岔河镇大九号村扶余工业集中区创业孵化基地办公
楼 4 层，并修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公
司提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
时间：2024 年 5 月 31 日（具体时间以披露为准），召
开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

关于公司迁址及修改公司章程的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

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