公告日期：2024-04-12

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835283 ST 节水股 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

具体律师见证委派以现场情况为准。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-027）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-028）。
（二）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年年度监事会工作报告》
（四）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于
挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -55,555,212.07 元 ， 2023 年 末 未 配 利 润 为
-234,781,602.27 元，公司决定不进行利润分配。
（五）审议《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计2024 年日常关联交易公告》（公告编号 2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉林省水务投资集团有限公司。
（六）审议《董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2023 年度……
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