公告日期：2024-10-29

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第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长廖骞
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名廖骞先生为第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名廖骞先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名吴岚女士为第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名吴岚女士为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名净春梅女士为第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名净春梅女士为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名杨连起先生为第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨连起先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名贺显武先生为第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名贺显武先生为第八届董事会候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。议案具体内容详见《董事换届公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司原聘任年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公
司现拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2024 年财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等。聘请期限为一年，服务费用提请股东大会授权管理……
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