公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-030

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛天祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会即将届满，现提请公司股东大会换届选举第六届监事会。公司第六届监事会拟由 3 名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事候选人不属于失信惩戒对象。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

议案具体内容详见《监事换届公告》（公告编号 2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、第五届监事会第九次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。