公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长王成
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了 2023 年半年度报告。议案具体内容详见《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命吴疆先生为公司董
事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 16 日起生
效。免去蔡建明先生的董事会秘书，自 2023 年 8 月 16 日起生效。
本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平。在免去蔡建明先生担任的公司董事会秘书之后，他任然继续担任公司副

公告编号：2023-025

总经理、财务负责人职务，不会对公司经营管理产生不利影响。议案具体内容详见《高级管理人员任免公告》（公告编号 2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、第七届董事会第十次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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