公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：天风证券
翰林汇信息产业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席毛天祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司监事会对 2023 年半年度报告核查，并出具如下意见：

（1）《2023年半年度报告》编制和审议程序符合按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司中期报告内容与格式指引的要求，所包含的信息不存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、 备查文件目录
1、第五届监事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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