公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-021

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林婧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事：林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军；

公司监事：王跃晓（监事会主席）、罗翠华、陈凤鸣；

公告编号：2022-021

公司高管：陈思宇、陈常、蔡福龙。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，并需要对公司章程相应条款进行
变更。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
厦门华亿传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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