公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-032

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1104 会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：林婧女士

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-032

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会成员为林婧、冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军，现董事会选举林婧为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任钱邵军为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-032

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任陈思宇、陈常为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任蔡福龙为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定聘任蔡福龙为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届

公告编号：2021-032

满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。