公告日期：2020-05-26

证券代码：835236 证券简称：库贝尔 主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,717,694 股，占公司有表决权股份总数的 95.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事陈世锦、吴微东、杜霖因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王蕊、黄舒因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，议案内容详见希会审字(2020)2092 号《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董
事会对该报告进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,717,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《公司 ……
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