公告日期：2020-04-28

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

章程

二0二0年四月

目录

目录......2

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......4

第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6

第四章股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议......18

第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节董事会......24

第六章总经理及其他高级管理人员......29

第七章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......32

第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制度......34

第二节内部审计......35

第三节会计师事务所的聘任......35

第九章通知......36

第十章信息披露......37

第十一章投资者关系管理......37

第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40

第十三章修改章程......41

第十四章附则......42

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司采取发起设立方式设立，在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：深圳市库贝尔生物科技股份有限公司。

第四条公司住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房 A 栋十一楼。

第五条公司注册资本为人民币 2063.5593 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高级管理人员。其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：创造让生命更美好。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：网上经营医疗器械；网上贸易、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；科技信息咨询（不含限制项目）；液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂（净化）、喷雾剂消毒剂（净化）、抗（抑）菌制剂（液体、霜剂、凝胶、膏剂、粉剂）（净化）的经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营范围：第二、三类医疗器械生产；制造计量器具许可；第三类医疗器械……
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