公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-020

证券代码：835230 证券简称：真灼科技主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,986,462 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名王建伟、顾惠明、陈梓、董锋华、郑玲华、崔杰、杨健为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陆中奕、周谋国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-020

公司因生产经营需要，变更注册地址。

原注册地址为：上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1 层 G 区 106 室

现变更为：上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室

2.议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因注册地址变更，对公司章程进行修订并形成章程修正案。

公司章程第四条原为：公司住所：上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1
层 G 区 106 室；邮政编码：201700。

现修改为：第四条 公司住所：上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室。
2.议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。