公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-046

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李万胜先生

6.会议列席人员：董事会秘书张蕙女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

随着新能源汽车的快速发展，废旧动力电池循环利用与可持续发展产业也随之驶入快车道，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”，意义重大，也是未来

公告编号：2022-046

新能源汽车产业的重要一环。为增强公司核心竞争力，推进公司向动力新能源战略转型，提升公司未来持续盈利能力，公司拟与北京博荣思源科技有限公司、卓立欧科技（昆山）有限公司共同出资成立合资公司，合资公司暂定名字为：北京卓立欧动力新能源科技有限公司（以下简称“卓立欧动力公司”），注册资本为20000 万元，其中公司以现金方式出资 9000 万元，占注册资本的 45%。详情请见公司对外投资的公告，公告编号：2022-047。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届第七次会议决议公告》

北京汉唐环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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