公告日期：2022-07-18

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李万胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,390,224 股，占公司有表决权股份总数的 58.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕守健因疫情原因暂不能返京缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年经营成果，对 2021 年度董事会工作情况进行了

总结，并对 2022 年经营目标进行部署，形成《2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会召开情况、工作情况进行总结，形成《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年公司经营结果，对公司 2021 年财务运营情况进行了

总结，形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要……
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