公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-013

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘忠满先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提

公告编号：2024-013

名刘忠满先生、冷继先先生、姜学海先生、李亮先生、陈霞女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。刘忠满先生、冷继先先生、姜学海先生、李亮先生、陈霞女士为连选连任，为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

古莱特科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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