公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-010

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司的重大交易行为，须 第四十一条 公司的重大交易行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）公司担保行为达到下列标准之一 （一）公司担保行为达到下列标准之一
的，须经董事会审议通过后，提交股东大会 的，须经董事会审议通过后，提交股东大会
审批通过： 审批通过：

1、本公司及本公司控股子公司的对外 1、本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 担保总额，达到或超过公司最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；

2、按照担保金额连续十二个月内累计 2、按照担保金额连续十二个月内累计
计算原则，公司的对外担保总额达到或超过 计算原则，公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保； 何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

公告编号：2022-010

4、单笔担保额超过公司最近一期经审 4、单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；公司为关联方提供担保的，应当具备合 保；公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股 理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股
东大会审议。 东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联 公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其 方提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。 关联方应当提供反担保。

6、按照担保金额连续十二个月内累计 6、按照担保金额连续十二个月内累计
计算原则，公司的对外担保总额达到或超过 计算原则，公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金 公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 5000 万元以上； 额超过 5000 万元以上；

7、法律、法规、部门规章或本章程规 7、法律、法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他担保。 定应当由股东大会决定的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。 持表决权的半数以上通过。

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