公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-017

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席连战营先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事连战营因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》 （公告编号：

公告编号：2024-017

2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，公司监事会提名连战营、李艳月为公司第四届监事会候选人，拟与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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