公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-018

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘春静女士

6.会议列席人员：公司监事以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司制定了《维尼健康（深圳）

公告编号：2024-018

股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案 不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》 和
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘春静、刘芳、侯亚林、侯唤南、 石万明为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编码：2024-022）

公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大
会审议相关议案。具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。
4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。