
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-008
证券代码:835208 证券简称:维尼健康 主办券商:金圆统一证券
维尼健康(深圳)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席连战营先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事连战营因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告摘要》(公告编 号:2024-007)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2024-008
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2024 年度使用闲置资金购 买理财产品公告》(公告编号:2024-012)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,2023 年度拟不进行利润分
配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《维尼健康(深圳)股份有限公司第三届监事会第九次会议 》
维尼健康(深圳)股份有限公司
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