公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席连战营先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事连战营因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-007）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-008

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度使用闲置资金购 买理财产品公告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，2023 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不需要履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议 》

维尼健康（深圳）股份有限公司
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