公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-013

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：诚通证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835208 维尼健康 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李艳月为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事杨成先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名李艳月女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2023-013

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证
券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘芳 0755-61695825
（二）会议费用：参会的交通费用、食宿费用及通讯费用由参与股东自行承担。五、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日

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