公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-034

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：诚通证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 11 月 15 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2022-033），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露 、平台（www.neeq.com.cn）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号 2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。