公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-036

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：诚通证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以邮件、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长刘春静

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石万明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行信用贷款的议案》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款，授信额度不超过1000 万元人民币，拟申请授信期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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