公告日期：2025-01-10

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-003
河南众诚信息科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10
日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司根据“数字化解决方案开发平台升级建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额
为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9
月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公
司验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并更新了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

序 开户银行名称 账号 账户状态 剩余募集资

号 金金额

1 兴业银行股份有限公司 462010100101614921 使用中 11,239,570.36

郑州分行营业部

2 中原银行股份有限公司 410111010150073501 已销户 0

郑州农业南路支行

【注】：公司在中原银行股份有限公司郑州农业南路支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024 年 4 月11 日完成募集资金专户注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披……
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