公告日期：2018-07-10

公告编号:2018-008

证券代码：835206 证券简称：达人环保 主办券商:申万宏源

浙江达人环保科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江达人环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月28日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陆效军董事长主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陆效军、许丹、程昱昊、贾晓云、伍杰为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公告编号:2018-008

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。特此公告。

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

公告编号:2018-008

附件：

陆效军，1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年3月至2005年3月任德国J&S环保集团中国区总经理；2005年3月至2006年3月任上海德来科环保科技有限公司总经理；2006年3月至今任上海达人环保科技有限公司（2015年4月更名为上海扬单贸易有限公司）监事；2009年11月至2014年3月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理；2014年3月至2014年8月任浙江达人环保科技有限公司执行董事；2014年8月至2014年10月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至2015年6月任浙江达人环保科技有限公司董事长兼总经理。股份公司成立至今，任公司董事长兼总经理。

许丹，1976年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年6月至今任上海达人环保科技有限公司（2015年4月更名为上海扬单贸易有限公司）执行董事兼总经理。2009年11月至2014年3月任浙江达人环保科技有限公司监事。股份公司成立至今，任公司董事。

程昱昊：1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至今任浙江正泰投资有限公司战略管理部总经理。股份公司成立至今,任公司董事。

公告编号:2018-008

贾晓云：1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格证、基金从业资格证。2009年6月至2012年8月就职招商证券宁波营业部，2012年8月至今就职舟山市科技创业投资管理有限公司。股份公司成立至今，任公司董事。

伍杰，1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职招商银行、华泰证券、深圳联合产权交易所：2015年7月至今任职深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司总经理，并于2016年起任公司董事。

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