公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-051

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电话方式通知

5. 会议主持人：总经理王津先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应到职工代表 42 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举许保俊先生为公司第四届监事会职工代表监事
的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司进行职工代表监事换届选举。选举许保俊先生担任公司第四届监
事会职工代表监事（连选连任），与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的
股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通
过之日起生效，任期与 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事任期

公告编号：2024-051

一致。

许保俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《山东亚微软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东亚微软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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