公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-022

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜凯宁先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2024 年度 1-3 月审阅报告＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行
了审阅，并出具了《山东亚微软件股份有限公司 2024 年 1-3 月合并及母公司财
务报表审阅报告书》。因此，同意公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日财务
报表对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度盈利预测的议案》
1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度盈利预测进行了专项审核，并出具了《山东亚微软件股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

公告编号：2024-022

董事会
2024 年 6 月 24 日

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