公告日期：2024-04-26

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘宗华、刘树国、贾凡胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘树国，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，注册会计师；2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任中车青岛四方机车车辆股份
有限公司成本会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任青岛四方川崎车辆技术有限
公司财务经理；2008 年 3 月至 2015 年 7 月，历任中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）项目经理、高级经理；2015 年 7 月至今，任山东鑫海润邦医疗用品配
送有限公司财务总监。2018 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任赛轮集团股份有限公
司独立董事；2019 年 8 月至今，兼任青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董
事；2021 年 9 月至今，兼任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023 年 11
月至今任公司独立董事。

刘宗华，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历；1997 年 7 月至 2000 年 2 月，任山东山孚大酒店有限公司主管；2000 年 3
月至 2003 年 2 月，任山东省对外经济贸易财务服务公司法务专员；2003 年 3 月
至今，历任山东中苑律师事务所执业律师、高级合伙人、副主任。2023 年 11 月
至今，任公司独立董事。

贾凡胜，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历；2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任中山大学副研究员；2019 年 7 月至今，
任中国海洋大学教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事刘宗华、
刘树国、贾凡胜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘宗华 3 3 0 0 否 2

刘树国 3 3 0 0 否 2

贾凡胜 3 3 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会，2023 年度独立董事刘树国、贾凡胜均严格按照 《公司章程》、《董事会议事规则》及审计委员会的实施细则等规定相应开展工作，认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。