公告日期：2024-11-26

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093
贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日
召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》（以下简称“《增资合同》”），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司（以下简称“四川贝特瑞”）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-168）。

综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合同对《增资合同书》中的增资方案、项目建设目标等条款进行调整，亿纬锂能拟将增资金额调整为 10,000 万元，项目建设目标调整为“本项目已形成年产 5 万吨锂电池负极材料一体化产能，二期年产 5 万吨锂电池负极材料一体化产能及后续扩产计划根据市场情况确定，对应的后续出资由各方协商一致并另行签署的协议为准”。本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至 60,000 万元，公司持股比例变更为 83.33%，四川贝特瑞仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

因亿纬锂能为公司关联方，本次公司与亿纬锂能签署补充合同构成关联交
易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成重大资产重组。
（二）决策与审议程序

2024 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

此议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

住所：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001 年 12 月 24 日

法定代表人：刘金成

实际控制人：刘金成、骆锦红

注册资本：204,572.1497 万元

实缴资本：204,572.1497 万元

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞 24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，亿纬锂能总资产为 9,435,533.80 万元、净资产为
3,800,526.76 万元；2023 年 1-12 月，亿纬锂能营业收入为 4,878,358.72 万元、净
利润为 452,026.59 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，亿纬锂能总资产为 10,084,474.85 万元、净资产为
3,998,022.49 万元；2024 年 1-9 月，亿纬锂能营业收入为 3,404,927.69 万元、净
利润为 327,412.09 万元。（未经审计）

信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：贝特瑞（四川）新材料科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资……
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