公告日期：2024-12-23

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-110

北京凯德石英股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合
4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张忠恕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
28,326,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,288,447 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员 工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,270,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反
对股数 55,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《公司<2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的
议案》
1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 32 人。本
次激励计划预留部分拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激 励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》 （公告编号 2024-099）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,370,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%；反
对股数 55,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张忠恕、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资 发展中心（有限合伙）、张凯轩、于洋、陈强、张娟、田雪楠对本议案回避表 决。

审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》

1.议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性
股票激励计划预留部分授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通 过后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,370,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%；反
对股数 55,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张忠恕、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资 发展中心（有限合伙）、张凯轩、于洋、陈强、张娟、田雪楠对本议案回避表 决。

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》……
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