
公告日期:2024-10-16
公告编号:2024-058
证券代码:835171 证券简称:每氪股份 主办券商:财达证券
每氪健康(厦门)股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数1,970,250 股,占公司有表决权股份总数的 39.405%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-058
4.财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 28 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定,经董事会审查并征求董事候选人本人意见后,提名陈淑妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查,上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,970,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 28 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人意见后,提名陈健敏、吴智君为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查,上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,970,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-058
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈淑妍 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
梅百喜 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
廖苑 董事 任职 2024 年 10 月 15 日 2024 年第六次 审议通过
临时股东大会
汪贵权 董事 任职 2024 年 10……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。