公告日期：2024-09-02

证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司
公司章程

二O二四年九月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会...... 20

第三节 董事会秘书......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会...... 27
第八章 信息披露......29
第九章 投资者关系管理...... 29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......31
第十一章 通知与公告......31
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33
第十三章 修改章程...... 34
第十四章 诉讼、仲裁......35
第十五章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护每氪健康（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在福建省厦门市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：每氪健康（厦门）股份有限公司。

第四条 公司住所：厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二。

第五条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：股份公司的经营宗旨为通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理水平，最大限度的提高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为:健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；体育健康服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；创业空间服务；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；珠
宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；市场调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；礼仪服务；专业设计服务；招投标代理服务；体育经纪人服务；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；文艺创作；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；细胞技术研发和应用；软件开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。