公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-032

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化（上海）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈淑妍

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

公告编号：2024-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杜华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：

公司原职工代表监事肖晓雯因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举杜华先生担任职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，杜华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《美璨文化（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

美璨文化（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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