公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-022

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835171 美璨文化 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所倪晔嵩、成雪律师。
（七）会议地点

上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《美璨文化（上海）
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会就 2023 年度运行情况进行总结，并对 2024 年度的主要工作进行规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会就 2023 年度运行情况进

公告编号：2024-022

行总结，并对 2024 年度的主要工作进行规划。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，就 2023 年度的重要财务指标进行说明。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2024 年度的经营计划，就 2024 年度的主要财务指标进行预测。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

依据公司经营情况及发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31
日 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 -6,563,759.24 元，超过公司实收股本总额
5,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统指……
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