公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-013

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化(上海)股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 3 月 22 日审议并通过。

提名陈淑妍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅百喜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,066,555 股，占公司股本的 21.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖苑女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈淑妍女士为公司总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖苑女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖苑女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-013

象。

免去葛志坚先生的董事长，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王悦先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张小林女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去葛志坚先生的总经理，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐三琴女士的董事会秘书，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐三琴女士的财务负责人，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司业务调整，公司免去葛志坚先生的董事长职务，提名陈淑妍女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去王悦先生的董事职务，提名梅百喜先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去张小林女士的董事职务，提名廖苑女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去葛志坚先生的总经理职务，聘任陈淑妍女士为公司总经理，接替行使总经理权利并履行相应的义务；公司免去徐三琴女士的董事会秘书职务，聘任廖苑女士为公司董事会秘书，接替行使董事会秘书权利并履行相应的义务；公司免去徐三琴女士的财务负责人职务，聘任廖苑女士为公司财务负责人，接替行使财务负责人权利并履行相应的义务。保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。
（三）新任董监高人员履历

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