公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-045

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券

美璨文化(上海)股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛志坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》 的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

4.财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《美璨文化(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
议》

美璨文化(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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