公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-054

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年发 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁 1,100,000.00 946,000.00 -

合计 - 1,100,000.00 946,000.00 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：魏建桂

住所：长沙市芙蓉区晚报大道 2 号

（2）姓名：肖凯夫

公告编号：2020-054

住所：长沙市芙蓉区晚报大道 2 号

2、关联关系

（1）魏建桂系公司实际控制人、控股股东、董事长，直接持有公司 37.18%的股份。
（2）肖凯夫系公司董事、股东，持有公司 10.08%的股份，肖凯夫与魏建桂系母子关系。

3、根据公司及子公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元。

（2）公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计
公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决。本议案所涉关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常性经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循市场公开、公平、公正、自愿的原则，根据市场价格协商定价，交易定价公允合理，对公司的持续经营能力无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2020-054

（1）2021 年公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元。

（2）2021 年公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元。

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，公司及子公司根据具体业务开展的需要，签署相关合同或协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，具有合理性和必要性。公司租赁关联方名下房屋作为办公场所，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
六、 备……
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