公告日期：2020-07-21

湖南金铠文化传播股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 37
第八章 信息披露和投资者关系管理制度 ...... 38

第一节 信息披露...... 38

第二节 投资者关系管理...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第十章 通知 ...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程 ...... 47
第十三章 附则 ...... 48

湖南金铠文化传播股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖南金铠文化传播股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在长沙市金铠广告策划有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖南金铠文化传播股份有限公司。

公司英文名称：公司英文名称 Hunan Idea Knack Cultural
Communication Co., Ltd.。

第四条 公司住所：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际
广场第 A 栋 1502-1508 号房。

第五条 公司注册资本为人民币 2712.3077 万元，股本为人民币
2712.3077 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、副总经理。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值，为员工创造福利；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 公司的经营范围为：广告设计；广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发；软件技术……
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