公告日期：2020-06-30

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作

出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程及附件；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十七条规定的担 （十二）审议批准第四十七条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产、借款金额超过公司最近一期经审 重大资产、借款金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议公司单笔购买、 计总资产 30%的事项；审议公司单笔购买、出售重大资产、借款金额超过公司最近一期 出售重大资产、借款金额超过公司最近一期
经审计总资产 20%的事项； 经审计总资产 20%的事项；

（十四）审议超过公司最近一期经审计 （十四）审议成交金额（提供担保除外）
净资产 10%以上的关联交易事项； 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超
（十五）审议批准变更募集资金用途事 过 3000 万元的，或占公司最近一期经审计总
项； 资产 30%以上的关联交易事项；

（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十七）审议法律、行政法规、部门规 项；

章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十六）审议股权激励计划；

事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规
上述股东大会的职权不得通过授权的形 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他式由董事会或其他机构和个人代为行使。 事项。

上述股东大会……
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