公告日期：2020-06-30

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏建桂女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数26,624,077 股，占公司有表决权股份总数的 98.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际发展和经营需要，现提议变更公司经营范围，具体如下：

变更前 变更后

经营范围：广告设计； 经营范围：广告设计；广告制作服务、发

广告制作服务、发布、国内 布、国内外代理服务；互联网广告服务；文化 外代理服务；互联网广告服 艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务； 务；文化艺术交流活动的组 文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；企 织；大型活动组织策划服 业营销策划；企业管理咨询服务；科技信息咨 务；文艺表演、体育、娱乐 询服务；品牌策划咨询服务；品牌推广营销； 活动的策划和组织；企业营 企业形象策划服务；市场调研服务；文艺创作 销策划；企业管理咨询服 服务；艺术、美术创作服务；网络技术的研发； 务；科技信息咨询服务；品 软件技术服务；基础软件、应用软件的开发； 牌策划咨询服务；品牌推广 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务； 营销；企业形象策划服务； 房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居 市场调研服务；文艺创作服 间代理服务；市场管理服务；摊位出租；项目 务；艺术、美术创作服务； 策划；市场营销策划服务；商业活动的组织； 网络技术的研发；软件技术 商业活动的策划；电子商务平台的开发建设； 服务；基础软件、应用软件 图文制作；房地产租赁经营；移民咨询服务； 的开发。（依法须经批准的 出境旅游招徕、咨询服务。（依法须经批准的项 项目，经相关部门批准后方 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

可开展经营活动）

以上变更具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司经营范围，需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条文及内容 修订后条文及内容

第十四条 公司的经营范 第十四条 公司的经营范围为：广告设计；

围为：广告设计；广告制作服 广告制作服务、发布、国内外代理服务；互联 务、发布、国内外代理服务； 网广告服务；文化艺术交流活动的组织；大型 互联网广告服务；文化艺术交 活动组织策划服务；文艺表演、体育、娱乐活 流活动的组织；大型活动组织 动的策划和组织；企业营销策划；企业管理咨 策划服务；文艺表演、体育、 询服务；科技信息咨询服务；品牌策划咨询服 娱乐活动的策划和组织；企业 务；品牌推广营销；企业形象策划服务；市场 营销策划；企业管理咨询服 调研服务；文艺创作服务；艺术、美术创作服 务；科技信息咨询服务；品牌 务；网络技术的研发；软件技术服务；基础软 策划咨询服务；品牌推广营 件、应用软件的开发；房地产开发经营；物业 销；企业形象策划服务；市场 管理；房地产中介服务；房地产……
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