公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-004

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李陈先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2019 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司较好地实现了公司既定经营及财务计划,公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，现提请监事会审议该报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了 2020年财务预算方案，提请监事会审议《湖南金铠文化传播股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司归属于母公司

股东的净利润为 21,016,550.89 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中

资本公积为 8,801,551.……
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