公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-037

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：方正承销保荐
湖南金铠文化传播股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建桂女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 26,624,077 股，占公司有表决权股份总数的 98.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如

公告编号：2019-037

下：
（1）公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50 万元；
（2）公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60 万元；
（3）关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；
（4）关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 11,495,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东魏建桂、肖凯夫、湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）、魏建秋回避表决，回避表决股份数 15,129,000 股。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 26,624,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

公告编号：2019-037

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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