公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-036

证券代码：835161 证券简称：金铠文化 主办券商：民族证券
湖南金铠文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 10:00。

预计会期 0.25 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-036

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

（2）公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；

（3）关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；

（4）关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。
（二）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

公告编号：2019-036

4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼（公司会
议室）
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A
座 15 楼 邮政编码：410015 联 系 人：魏娟联系电话：0731-84119221
传 真：0731-84313018
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

（一）《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南金铠文化传……
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