公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-045

证券代码：835152 证券简称：未来国际 主办券商：中信建投
西安未来国际信息股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王茜女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任赵赟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任命的公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-045

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事赵红艳因工作原因对购买理财事项不宜发表意见，因此投弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于时代云裳子公司增加注册资本金的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-045

西安未来国际信息股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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