公告日期：2023-09-04

西安未来国际信息股份有限公司
章 程

二零二三年八月

西安未来国际信息股份有限公司章程目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党组织
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知

第一节 通知

第十一章 信息披露及投资者关系管理

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 争议解决
第十五章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司依法由股东发起设立；在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91610131623913199C。

第三条 公司按照要求设立中国共产党的组织,建立党的工作机构，配备党务人员，
开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。
第四条 公司注册名称：西安未来国际信息股份有限公司

第五条 公司住所：西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11801 室

邮政编码：710065

第六条 公司注册资本为人民币 12790 万元；实收资本为人民币 12790 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：致力于中国信息化事业的发展。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般事项：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备零售批发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；智能无人机飞行器销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；物业管理；

后置许可：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。

第三章 股 份

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